В Якутске два дня назад был задержан крупный бизнесмен, уголовное дело в отношении которого Следственным управлением МВД по РС(Я) было возбуждено в феврале этого года. Названия руководимых им предприятий, как и его имя и фамилия, в официальном сообщении министерства пока не сообщаются.
Основанием для возбуждения этого уголовного дела стали результаты совместной проверки, проведенной сотрудниками Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции МВД по РС(Я) и прокуратуры Якутии.
В процессе расследования этого уголовного дела следствием установлено, что ряд лиц правлений двух кредитных кооперативов, в нарушение федерального закона «О кредитной кооперации», своих уставов, в целях извлечения выгод и обеспечения преимуществ для группы коммерческих организаций, осуществляющих добычу песка, производство строительных материалов, конструкций, риэлтерскую деятельность, а также выдачу жилищно-ипотечных займов, возглавляемых одним человеком, осуществили выдачу массовых займов этим организациям, что в итоге привело к образованию задолженности в размере 784 млн. рублей перед 1 809 пайщиками – жителями республики.
Установлено, что генеральный директор данной корпорации, путем внедрения подконтрольных ему лиц в правления кредитных кооперативов, в период с 2012 по 2014 годы, определял последовательность расходования полученных от кооперативов займов, распределял их между своими структурными подразделениями для финансирования текущей деятельности, умышленно не обеспечивая возврат привлеченных средств, принадлежащих потребительским кооперативам.
Вместе с тем, следствием выявлен еще один факт кредиторской задолженности в размере более 86 млн. рублей по 207 договорам в одном из кредитных кооперативов.
По данным фактам 24 мая возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.33 - ч.2 ст.201, ч.2 ст.201 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении генерального директора корпорации и ч.2 ст.201 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении двоих членов правления кредитных организаций.
31 мая генеральный директор корпорации задержан в порядке ст.91 УПК Российской Федерации.
Сегодня пайщики ожидают результаты рассмотрения ходатайства следствия об избрании меры пресечения в отношении генерального директора в Якутском городском суде.
Расследование уголовного дела продолжается.
