По версии следствия, Миронов в начале 2012 года создал преступную группу для осуществления незаконных банковских операций, целью которых был вывод из-под официального правового налогового и финансового контроля крупных денежных сумм. Для того, чтобы усложнить задачу правоохранительным органам, злоумышленник разделил эту группу на три подразделения, которые обладали различными функциями.
Задачей первого подразделения являлась инкассация денежных средств, кассовое обслуживание клиентов и обеспечение документооборота фиктивных сделок. Второе — занималось получением и учетом наличных денег от поставщиков, а также проведением обменных операций с валютой. Кроме того, на это подразделение были возложены обязанности по организации деятельности подконтрольных офшорных компаний. Третье обеспечивало проведение транзакций денежных средств клиентов за рубеж и по территории России.
По данным полиции, ежемесячный оборот средств, осваиваемых злоумышленниками, составлял около 3,5 миллиарда рублей.
