ИА SakhaNews. Финразведка выявила крупнейшую схему контрабанды с ущербом около 10 млрд рублей. Росфинмониторинг в 2022 году пресек попытки вывода из-под ареста активов одной из крупнейших преступных группировок, осуществлявшей контроль за экспортом стратегически важных ресурсов за рубеж, сообщил в интервью «Известиям» статс-секретарь Росфинмониторинга Герман Негляд.
«Противоправная деятельность группы заключалась в уходе от уплаты налоговых и таможенных платежей. Продаваемая продукция декларировалась во внешнеторговых контрактах и таможенных документах по заниженной стоимости, затем ресурсы контрабандно перемещались через границу и продавались на мировых рынках по рыночным ценам. А после группа легализовала свои преступные доходы», – пояснил он.
Негляд уточнил, что в результате был наложен арест на активы сообщества стоимостью около 10 млрд рублей – это внушительная сумма в сравнении с другими выявленными в последние годы схемами. Затем через подконтрольные зарубежные компании планировался незаконный вывод за границу более 50 млн долларов, однако такие попытки удалось пресечь, рассказал статс-секретарь службы.
Группировка пошла еще дальше: она задействовала недобросовестных юристов и адвокатов из Северо-Западного федерального округа. Через них с арестованного фигуранта дела потребовали взыскать задолженность в сумме около 2 млрд рублей, однако и это судебное решение было оспорено.
