Все эти финучреждения уже лишились лицензий в связи с проведением высокорискованной кредитной политики и выводом капитала из России, но с долгами так и не рассчитались. Сегодня Русский земельный банк должен своим клиентам 7 млрд руб., "Западный" – 24,6 млрд руб., а "Транспортный" - 44,2 млрд.
Выявлено, что в деятельности ОПГ Григорьева участвовало более 500 человек и около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Часть из них, такие как "Исткомфинанс", Таурус-банк и ряд других, лишены лицензий, но многие продолжают работать и по сей день. Через них только за последние четыре года из страны было выведено порядка $46 млрд (по данным ЦБ, в то же время всего за границу незаконно было выведено более $75 млрд), а годовой оборот криминальной группы составлял около 1 трлн руб.
По версии следствия, Григорьев не только разорял банки, выводя из них наиболее ликвидные активы. Для вывода денег из России его преступная группа использовала так называемую молдавскую схему с участием молдавских, литовских и эстонских банков. В Молдавии открывались счета, на которые по фиктивным контрактам переводились средства (позднее их отправляли в офшоры), заключались фиктивные сделки, в том числе о кредитовании и между офшорными фирмами, гарантами по которым выступали граждане Молдавии. Учитывая эти и другие обстоятельства, Григорьеву в итоге могут инкриминировать организацию преступного сообщества.
Как передает "Русская служба новостей", задержанного этапировали из Москвы в Ростов. Именно в этом городе Александру Григорьеву вменяется статья о мошенничестве.
