Ключевой вопрос, который волнует всех: как скромный предприниматель из провинции смог организовать схему триллионного масштаба и так долго оставаться вне поля зрения? Ответ отчасти кроется в его «легальном» прикрытии. Согласно данным ЕГРЮЛ, Александр Осин является учредителем и директором ООО «Контер» в Великих Луках, которое занимается информационными технологиями, а также собственником ООО «Справочная 055», зарегистрированной в том же городе и работающей в сфере налогового консультирования. Именно эта компания, по данным следствия, и была связана с теневой сетью. При этом «Справочная 055» выглядит как типичная фирма-однодневка: уставный капитал — 10 тысяч рублей, в штате — один сотрудник, а за прошлый год отражена нулевая выручка. Тем не менее, компания существует уже 27 лет. Такое несоответствие между микроскопическими масштабами бизнеса и его долголетием, вероятно, и позволило Осину долгое время оставаться в тени, так как его фирмы не привлекали внимания налоговиков крупными оборотами.
Но за этой внешней непримечательностью скрывалась гигантская преступная инфраструктура. Как выяснили следователи, сеть Осина включала в себя более 4,8 тысячи технических (фирм-однодневок) компаний. Через них услугами «бумажного» НДС воспользовались почти 40 тысяч предприятий по всей России. Схема работала просто: клиенту оформлялись фиктивные сделки и счета-фактуры, которые позволяли искусственно увеличить «входящий» НДС и законно уменьшить сумму налога к уплате, хотя никаких реальных поставок товаров или услуг не происходило. Площадка действовала в Москве, Санкт-Петербурге, Пермском крае, Белгородской области и других регионах. Среди клиентов, по информации РБК, были предприятия строительной, топливной, текстильной и клининговой отраслей.
Разумеется, у Осина были и подельники. Крупнейшая площадка «бумажного» НДС была раскрыта весной 2026 года в ходе совместной операции ФНС, Следственного комитета, ФСБ и МВД при содействии Генпрокуратуры, сообщает "Фонтанка.ру". Уже в апреле ФСБ сообщала о задержании нескольких предполагаемых организаторов, в том числе создателей одной из площадок — Людмилу и Артема Кротовых.
По данным Следственного комитета, ущерб российскому бюджету от действий всей сети превысил триллион рублей. В рамках расследования прошли более 30 обысков, в том числе в Петербурге, где изымали документы и цифровые носители в офисах бухгалтерских и консалтинговых компаний. Теперь, после задержания ключевого фигуранта за рубежом, следствие намерено установить полный круг участников и точный объем причиненного ущерба.
