В криминальной схеме участвовали работники российских банков и иных коммерческих структур: деньги через средства удаленного доступа перечислялись организациям за рубежом, там обналичивались, а затем контрабандой возвращались на территорию Российской Федерации.
Подконтрольные фиктивные фирмы были зарегистрированы в Республике Кипр, Литовской и Азербайджанской Республиках, Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает пресс-служба ДЭБ МВД России.