Проверкой установлено, что в сентябре – ноябре этого года в девяти кредитных учреждениях, в которых действовал запрет Банка России на открытие депозитов и банковских счетов, спешно и массово открывались счета физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, были приняты денежные вклады на сумму более 30 млрд рублей. Впоследствии эти средства вкладчиков были похищены под видом совершения сделок по приобретению ценных бумаг, стоимость которых искусственно завышалась.
Возбуждено три уголовных дела. В местах работы и жительства подозреваемых проведено 22 обыска, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования.
Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.
