Как отметили в ведомстве, полицейские задержали четырех подозреваемых. Ими оказались 23-летний уроженец Иваново, 23-летний житель Калужской области, 28-летний житель Ставрополя, уже находившийся в розыске по подозрению в мошенничестве, и 49-летняя жительница Подмосковья. Имена задержанных не уточняются.
По версии следователей, ОПГ действовала в основном на территории Москвы и Санкт-Петербурга. Злоумышленники за денежное вознаграждение получали от сотрудников банков информацию о крупных вкладчиках, проживающих в различных регионах страны, а также копии их паспортов. После они заказывали за границей поддельные документы высокого качества с вклеенной фотографией подставного лица, а затем открывали по заявлению мнимого владельца вклада в банке счет, на который переводили деньги и потом обналичивали.
Спецоперация по поимке преступников проводилась при участии ГУ МВД России по Москве, Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также ГУ МВД России по Краснодарскому краю и УМВД РФ по Калужской области. В настоящее время следователи проверяют задержанных на причастность к другим финансовым аферам.