По версии следствия, в период с октября 2011 по июнь 2013 года обвиняемые, действуя на территории Петербурга от имени ООО «Строй Крафт», путем подачи в налоговые органы заведомо ложных сведений о суммах исчисленного налога на добавленную стоимость, подлежащих возмещению, незаконно получили из бюджета РФ более 116 миллионов рублей. Кроме того, Разгуляев обвиняется в незаконном обналичивании денежных средств на сумму более 178 миллионов рублей.
В настоящее время Разгуляев и Пастухов на основании постановления суда содержатся под стражей, Мурманцевой и Алексеевой также избрана мера пресечения.