Кроме того, кредитные организации будут обязаны сообщать в Росфинмониторинг обо всех случаях отказа со стороны банка открывать счет.
Законопроектом устанавливается, что сведения о владельцах иностранных структур без юрлица должны устанавливать российские кредитные или финансовые организации, осуществляющие операции с этими иностранными структурами без образования юридического лица.
В целях идентификации бенефициаров, владельцев трастов и аналогичных образований будет выясняться состав имущества, находящегося у них в управлении или собственности, а также фамилия, имя и адрес места жительства учредителей и доверительного собственника. В случае, если бенефициарный владелец не выявлен, им может быть признан единоличный исполнительный орган клиента.
Законопроектом вводится норма, согласно которой не требуется устанавливать бенефициарного владельца юридического образования, если по законодательству страны происхождения его правовая форма не предусматривает наличие владельца или единого исполнительного органа.
