Группа имела коррупционные связи в различных органах государственной власти, правоохранительных и судебных органах Санкт-Петербурга, пользовалась услугами адвокатов, владеющих специальными познаниями в области юриспруденции, таможенного и налогового права.
По данным следствия, в период с 2008 года члены преступного сообщества организовали хищения денежных средств путем незаконного возмещения НДС из бюджета РФ на сумму около 4 млрд. рублей от имени 39 юридических лиц. С целью придания видимости законности осуществления финансово-хозяйственной деятельности членами преступного сообщества использовано более 75 юридических лиц, зарегистрированных на подконтрольных номинальных директоров.
По указанным фактам следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу возбудило два уголовных дела.
В период с 12 по 15 февраля 2014 года было проведено более 25 обысков по местам жительства членов ОПС, а также в местах хранения документов и носителей информации. Получен большой объем предметов и документов, указывающих на причастность членов ОПС к преступной деятельности. Изъяты ценные бумаги на сумму более 30 миллионов рублей, большое количество дорогостоящих драгоценностей и ювелирных изделий.
По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны шесть человек, в том числе 34-летний Марк Броновский, один из руководителей группы компаний «Сотранс», который, по версии следствия, руководил деятельностью преступного сообщества.
В отношении пяти лиц, в том числе Броновского, судами удовлетворены ходатайства органов предварительного следствия о заключении под стражу, в отношении еще одного лица мерой пресечения избран залог.
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание и изобличение других участников преступного сообщества, сбор и закрепление доказательств.
