В сообщении Банка России отмечается, что АКБ «Стратегия» не исполнял федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, неадекватно оценивал взятые в связи с этим риски. Оценка кредитного риска по требованию финансового регулятора выявила полную утрату капитала банка.
У банка «АББ» Банк России обнаружил проведение высокорискованной кредитной политики и проведение сомнительных транзитных операций.