В период 2007-2008 гг. у предприятия существовала серьезная задолженность перед государством. Долг филиала превышал отметку в двадцать пять миллионов рублей. К банкам, обслуживающим счета организации, налоговым органом были выставлены инкассовые поручения по принудительному списанию поступающих денежных средств.
Тем не менее, зная об этом ограничении, руководитель предприятия продолжал заключать договоры рядом структур коммунального сектора, асчеты со сторонними организациями производил при помощи распорядительных писем. Таким образом, минуя схему принудительного взыскания, директор перевел в адрес контрагентов более девяноста шести миллионов рублей. Он имел возможность погасить многомиллионные долги перед государством, но не сделал этого – подобный шаг противоречит сразу нескольким статьям Гражданского и Налогового кодексов РФ.
