В сообщении ЦБ, в частности, говорится, что «Бузулукбанк» проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы, не выполнил в срок свои обязательств перед кредиторами и вкладчиками, не соблюдал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов и был вовлечен в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами.
Курская небанковская кредитная организация «Первый земельный расчетный центр» лишилась лицензии из-за несоблюдения требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов. В НКО назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов приостановлены.
Торгово-строительный банк, по данным регулятора, не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также проводил сомнительные операции по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.
