По данным правоохранительных органов, между хабаровским предприятием и китайской строительной компанией был заключен договор инвестирования (на финансирование строительства жилого комплекса в КНР), однако этот документ, предоставленный в банк с целью перевода денежных средств на счета нерезидентов, содержал заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода.