Согласно действующему законодательству, идентификация клиента необходима, если сумма сделки превышает 15 000 рублей.
Кроме того, законопроект повышает с 40 000 до 100 000 рублей пороговую сумму операций по продаже и покупке валюты, которые требуют упрощенной идентификации гражданина.