Как сообщила пресс-служба Главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу, среди задержанных - двое высокопоставленных сотрудников московского филиала тюменского ЗАО "Мега банк". По информации следователей, ежедневный оборот злоумышленников составлял от 30 до 40 млн рублей.
Подозреваемые при помощи фирм-однодневок с использованием реквизитов официально зарегистрированных банков занимались незаконными банковскими операциями по переводу денежных средства граждан, их обналичиванию и по купле-продаже иностранной валюты.
