По данным Банка России, «Нефтяной альянс» размещал денежные средства в низкокачественные активы и не создавал соответствующих принятым рискам резервов. Кредитная организация не выполняла регулирующих банковскую деятельность федеральных законов и нормативных актов регулятора, а также неоднократно нарушала требования закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Руководство и собственники банка при этом не принимали действенных мер, чтобы нормализовать деятельность организации. Из-за нарушений она полностью потеряла собственные средства.
В настоящее время регулятор назначил временную администрацию в банк «Нефтяной альянс», полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.
