По его словам, "установлено, что в указанном филиале по поддельным документам открывались счета юридическим лицам". "Заказчикам обналичивания присваивались условные имена и выдавались пластиковые идентификационные карточки, при предъявлении которых клиентам выдавались наличные средства".
Подробнее: [http://www.newsru.com/finance/26jun2007/13.html]