Группа действовала более пяти лет на территории московского и других регионов Российской Федерации. Лидером являлся 42-летний уроженец города Мытищи Московской области, а всего в незаконной деятельности задействовано свыше 400 человек.
Участники группы использовали несколько подконтрольных коммерческих банков, а также свыше 100 российских и зарубежных фирм.
Денежные средства "клиентов" переводились на расчетные счета «фирм-однодневок», открытые в подконтрольных банках, затем обналичивались и направлялись на счета в Прибалтийские государства и Республику Кипр. Полученные деньги участники группы легализовали, путем приобретения объектов недвижимости.
За свои услуги злоумышленники брали комиссию в размере 2 процентов. По предварительной оценке, доход от противоправной деятельности составил более 575 млн рублей.
В операции по ликвидации группы приняло участие свыше 300 сотрудников полиции и следователей. На территории Москвы и Московской области проведено 85 обысков в жилых помещениях и кредитных организациях, задействованных в противоправной схеме. Обнаружены и изъяты наличные денежные средства в сумме более 1 млрд рублей, финансовые документы и 500 печатей российских и иностранных юридических лиц.
