Теневые финансисты оказывали услуги по выводу средств под фиктивные контракты за границу и обналичиванию. Только за последнее время, по подсчетам оперативников, они легализовали около 3,5 млрд. рублей в Москве, заработав порядка 250 млн рублей.
Практически одновременно проведены обыски в ЗАО "Ипотекбанк", ООО "Коммерческий банк развития" (КБР), ОАО "Международный банк финансов и инвестиций" и филиале "Московский" ООО "Профессиональный кредитный банк", счета которых злоумышленники использовали для незаконных операций.
"Когда оперативники пришли в офис КБР, сотрудники которого для комментариев вчера не были доступны, из его окон неожиданно полетели мобильные телефоны. Как потом выяснилось, у операционисток на случай обысков были инструкции, в соответствии с которыми они должны были уничтожить помимо документов сим-карты и телефоны, поскольку именно на них поступали приказы о переводе обналичиваемых, или выводимых, средств. Сломанные пополам симки потом изъяли".
Оперативникам удалось найти подпольный расчетно-кассовый центр теневиков, под который они снимали старинный особняк в районе станции метро "Бауманская". Но попасть в здание, оснащенное высокоуровневыми бронированными конструкциями, даже бойцам спецподразделения "Рысь", использовавшим топоры и болгарки, удалось только через четыре часа. Для этого пригодился спецавтомобиль "Тигр", привязав трос к которому, полицейские вырвали вначале бронированные ставни, закрывавшие одно из окон, а затем и саму раму.
