В Росфинмониторинге подтвердили, что выявили эту схему в 2020 году. Благодаря оперативному доведению информации о рисках, банки сумели настроить системы мониторинга для выявления таких операций и применения необходимого набора превентивных мер. Поэтому схема не получила широкого распространения, уточнили в службе.
«В большинстве случаев участникам подобного рода схем банками отказано в обслуживании с одновременным информированием Росфинмониторинга. Уже в I квартале 2021 года зафиксировано снижение количества такого рода операций», — подчеркнули в Росфинмониторинге.
Между тем, объёмы незаконного обналичивания снижаются на протяжении последних лет. По предварительным данным Банка России, они сократились со 110 млрд рублей в 2019 году до 78 млрд рублей в 2020-м.