Компания Sandalwood Continental, связанная с Сергеем Ролдугиным (друг Владимира Путина и крестный отец его старшей дочери Марии), получила 830 000 долларов от кипрской Dulston Ventures, афишированной с «Севергрупп» Алексея Мордашова. Об этом сообщает издание «Важные истории».
В секретных документах из российских граждан фигурирует не только Сергей Ролдугин. Так, Валентин Юмашев получил по соглашению «об услугах» 6 млн долларов от компании Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов, которая принадлежит миллиардеру Алишеру Усманову.
Также сотовых оператор МТС заплатил 5,3 млн долларов компании Caspian Telecommunication, связанной с сыном бывшего министра национальной безопасности Азербайджана. В МТС пояснили, что в декабре 2013 года российский оператор связи и Caspian Telecommunication «заключили типовой договор об услугах международной связи, по которому стороны осуществляли обычный двусторонний обмен голосовым трафиком на мобильные номера».
В свою очередь дочернее предприятие госкорпорации «Ростех» - «Рособоронэкспорт» - платил сотни тысяч долларов своему индонезийскому агенту из окружения бывшего президента страны, а брат губернатора Московской области Максим Воробьев инвестировал денежные средства в США, сообщает "Общая газета".
По информации «Би-би-си», расследование также показало, что Аркадий Ротенберг мог использовать счет своей компании Advantage Alliance в лондонском банке Barclays для ухода от санкций. В 2014 году Минфин США внес Аркадия Ротенберга и его брата Бориса в санкционный список как ближайших друзей Путина. По документам, с 2012 по 2016 год компания провела транзакций на 60 миллионов фунтов стерлингов (77,5 млн долларов), покупая произведения искусства.
В числе лидеров по количеству подозрительных транзакций оказались Альфа-банк и Сбербанк (около 500 подозрительных транзакций на общую сумму свыше 400 млн долларов у каждого), владивостокский банк «Приморье» из второй сотни российских банков по объему активов, который был вовлечен в 362 подозрительных транзакции на общую сумму более 205 млн долларов, и Росбанк (323 операции). Последний при этом стал лидером по объему подозрительных транзакций — 4,8 млрд долларов.
