За свои услуги топ-менеджеры банка брали от 3,5% до 7% от суммы обналиченных денег. Следователи выяснили, что клиентами Корчинского и Решетникова становились «фирмы-однодневки», которые получали средства от неких физических лиц по поддельным платежным поручениям через КБ «Банк расчетов и сбережений». После этого производилась выдача наличных через депозитарий того же банка.
Эксперты Росфинмониторинга утверждают, что по данной схеме в «теневой» сектор экономики ушли более 1,6 миллиарда рублей.
Уголовное дело в связи с деятельностью работников банка было возбуждено еще в октябре прошлого года. Сегодня Корчинскому и Решетникову были предъявлены обвинения по данному делу. Топ-менеджеры отпущены под подписку о невыезде.
