Германские следователи провели неожиданный обыск в офисе Siemens в ноябре 2006 года. Они подозревают сотрудников компании в том, что те использовали цепочку консультантов, включая и Тонио Аркаини, для перевода денег в фонды в Европе и офшорных зонах. По версии следствия, эти средства могли быть использованы для подкупа потенциальных клиентов.
Как следует из аудиторского отчета компании KPMG, проводившей проверку Siemens в сентябре 2006 года, за фискальный год около 100 миллионов долларов было выплачено различным консультантам, деятельность которых аудиторы сочли подозрительной. Компания Тонио Аркаини получила 19,7 миллиона за предоставление консультационных услуг, сообщает Lenta.ru.