3 июня, в пресс-службе Хорошевсого суда сообщили, что следствие объявило Лиллевяли в международный розыск.
Уголовное дело, фигурантом которого является господин Лиллевяли, расследуется по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Согласно данным расследования, глава холдинга GL Financial Group привлек 150–200 млн долларов средств физических лиц, которые затем не вернул. Деньги клиентов привлекались под инвестиции в акции американских компаний на протяжении пяти лет — с 2013 года и до тех пор, пока ЦБ не лишил компании холдинга лицензии. Клиентов при этом заверяли, что прибыль будет достигать 12 процентов в валюте, так как в компании выработали сверхнадежный алгоритм управления финансами, основанный на стратегиях, «нейтральных к рынку», парных технологиях и т.д. Менеджеры настаивали, что эти ноу-хау позволяли достигать прибыли даже в случае падения биржевых котировок.
При этом компания, открыв филиалы в Цюрихе, Женеве, Лондоне, на Кипре, не тратила деньги на массовую рекламу, тот же «Анкор» позиционировался как финансовый бутик только для состоятельных клиентов.
В конце 2017 года холдинг начал задерживать выплаты процентов. Его руководство вначале ссылалось на недопонимание с банками, которые обслуживали переводы от американского брокера на счета российской компании. А в апреле 2018 года Лиллевяли просто перестал выходить на связь с инвесторами. В октябре 2018 года по заявлениям клиентов полиция начала уголовное преследование главы GL.
Справка:
Лиллевяли Герман Арведович родился 13 марта 1964 года.
Окончил Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ).
C 1989 по 1990 год работал инженером в проектном институте «Мосэнерго».
В 1990 году основал своё первое предприятие «Ликомп», которое изначально занималось консультативно — правовым обеспечением.
В 1995 основал ЗАО «Ликомп Холдинг». Компания занималась развитием российских торговых марок «Довгань» и «Смак», а также финансовым и банковским бизнесом.
С 1995 по 1999 год являлся одним из совладельцев банка «Актив». Председателем наблюдательного совета банка «Актив» был известный гроссмейстер Анатолий Карпов.
В 1995 начал сотрудничать c Вернером Блумфельдтом (совладельцем инвестиционно-консалтинговой компании Blumfeldt amd Sons и управляющей компании Fidelity Trust. С 1997 года принимал активное участие в развитии международного бизнеса компаний.
В 2005 году создал инвестиционную компанию «Столичная финансовая группа», которую возглавлял лично в период с 2006 по 2010.
В 2010 году основал инвестиционный бутик «Анкор Инвест».
В 2013 году объединил активы, в том числе Fidelity Trust, в рамках GL Financial Group и возглавил весь бизнес. GL Asset Management, которая является частью GL Financial Group, специализируется на рыночно-нейтральных стратегиях, в том числе на статистическом арбитраже.
В мае 2020 года «Коммерсантъ» сообщил, что против пятерых менеджеров среднего звена «Анкор инвеста» завели уголовное дело. По версии следствия, все они входили в преступную группу, созданную Лиллевяли, который похитил около 150 млн долларов средств инвесторов, передавало издание. По его данным, на момент публикации бизнесмен скрывался на Кипре.
2 июня Лиллевяли объявили в международный розыск по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК).
