Установлено, что индивидуальный предприниматель А., владелец кафе в ТЦ «Азия», сокрыл данные по 55 работникам в 2019 году и по 46 работникам за девять месяцев 2020 года. Это привело к занижению подлежащего уплате в бюджет налога и страховых взносов на сумму около 5 млн рублей. В связи с этим в отношении А. возбуждено дело по ч.1 ст.198 УК РФ (Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и от уплаты страховых взносов).
Также установлено, что на основании договора купли-продажи, заключённого в 2019 году, часть ТЦ «Азия» принадлежит физлицу. С тех пор оно получает доход от сдачи в аренду принадлежащих ему площадей торгового центра. Сумма указанного дохода превысила 15 млн рублей. Но предпринимательская деятельность с извлечением систематического дохода осуществляется им без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юрлица. По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст. 171 УК РФ (Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере).
По уголовным делам проводятся следственные мероприятия, ход их расследования находится на контроле прокуратуры, отметила Марианна Рожина.
