По предварительной информации, обыски проходят в рамках уголовного дела о «мошенничестве в особо крупном размере», связанном с пропажей 3-х млрд руб., выявленной в ходе инвентаризации.
По версии следствия, бывший исполняющий обязанности председателя правления банка Ирина Лыкова, дочка совладельца банка Евгения Лыкова, вывела часть этих средств на счета компаний в Финляндии. Супруг Лыковой — гражданин Финляндии Вадим Паасонен.
В настоящее время Ирина Лыкова доставлена в ГСУ на Мойке в Санкт-Петербурге.
Как отмечает издание, в конце июня ЦБ России заявил о сокрытии кредитных договоров на 1,4 млрд руб. в банке «Банкирский дом», а 22 апреля Арбитражный суд Москвы признал эту кредитную организацию банкротом. Ее конкурсным управляющим стало Агентство по страхованию вкладов.
