По версии следствия, Понькин и Аласгаров сказали бывшему председателю правления одного из ставропольских банков, что могут инициировать закрытие уголовного дела о хищении ценных бумаг. Также они заявили, что готовы обеспечить банкиру положительное заключение проверки, проведенной Агентством страхования вкладов. Силовики запросили за свои услуги 1,5 миллиона долларов и пояснили, что должны будут раздать взятки сотрудникам МВД, Минфина и страховщикам.
Следователи провели проверку и пришли к выводу, что чиновники и страховщики на самом деле не участвовали в преступлении. Понькин и Аласгаров не собирались никому передавать деньги – они хотели обмануть банкира. Поэтому их действия квалифицируются как мошенничество, а не как посредничество при получении взяток.
В 2003 году Понькин упоминался в СМИ как сослуживец экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, умершего в Лондоне при странных обстоятельствах. По некоторым данным, именно он в свое время готовил покушение на президента РФ Владимира Путина.
