Согласно данным МВД, начиная с 2011 года, участники группировки вывели в теневой оборот несколько миллиардов рублей, а их личный доход превысил 500 миллионов рублей. Документировать деятельность преступной группы, возглавляемой Пивоваровым, оперативники начали в 2014 году. Тогда было установлено, что преступники вышли за пределы Оренбургской области, в частности, в сферу влияния попали Москва, Московская, Саратовская и Самарская области.
В ходе расследования было проведено более 40 обысков по месту жительства и работы подозреваемых. Следствие выяснило, что группировка использовала более 3 тысяч терминалов, установленных в крупных торговых центрах.
Мошенничество состояло в том, что вносимые гражданами в терминал средства за оплату различных услуг не переводились на банковские счета. Из терминалов деньги забирали и накапливали в кассовых узлах. «Комиссия» составляла 3,5%. Соответственно, терминалы применялись для сбора наличных, а сами платежи проводились в безналичной форме с депозитных счетов фирм.
