Руководители и сотрудники двух фирм, одна из которых находилась в Москве, а другая в подмосковном Королеве, неоднократно реализовывали компаниям-победителям государственных и муниципальных закупок поддельные банковские гарантии, а также договоры поручительства от имени компаний, фактически не осуществлявших предпринимательскую деятельность.
Ущерб от действий мошенников понесли более ста крупнейших государственных и муниципальных организаций, предприятий-поставщиков различной продукции, расположенных в различных регионах России.
По местам жительства и в офисах подозреваемых было проведено шесть обысков. Изъята компьютерная техника, цифровые и иные носители с заготовками фальшивых документов, а также более пятидесяти готовых к реализации подделок. Несколько фигурантов дела задержаны.
