Напомним, вчера МВД сообщило о пресечении деятельности одной из самых крупных организованных групп, занимавшихся незаконной банковской деятельностью и обналичиванием денег в России, и задержании семерых наиболее активных участников этой преступной схемы.
В минувшие пятницу и субботу правоохранительные органы провели более 80 обысков в Москве и Подмосковье и изъяли более 1 млрд руб. наличными.
По данным следствия, преступную группу возглавлял "41-летний Сергей Магин, занимавший скромную должность председателя ТСЖ "Панорама". Его ближайшими помощниками, по данным МВД, являлись финансист группировки Вадим Рыбальченко, акционер Маст-банка, Интеркапитал-банка и банка "Окский" Дмитрий Аграмаков, а также отвечавший за легализацию доходов Максим Москалев".
О банках, фигурирующих в этом уголовном деле, МВД сообщило в Центробанк. По результатам проверки в отношении них могут быть приняты различные санкции, вплоть до отзыва лицензии, пишет "Ъ".
