По данным следствия, обвинения предъявлены россиянам Александру Калинину, Николаю Насенкову, Владимиру Дринкману, Роману Котову, Дмитрию Смилянцу и украинцу Михаилу Рытикову.
По данным Newsru.com, среди жертв заокеанских мошенников такие американские и европейские корпорации, как 7-Eleven, Carrefour, JCP, Hannaford, Heartland, Wet Seal, Commidea, Dexia, JetBlue, DowJones, Euronet, Visa Jordan, Global Payment, Visa, Diners Singapore и Ingenicard.
Министр юстиции США Пол Фишман назвал дело крупнейшим в истории США преступлением, связанным с кибермошенничеством. По ряду пунктов россиянам грозит до 30 лет лишения свободы.