Под подозрение попали Игорь Потероба, который во время совершения незаконных сделок работал инвестиционным банкиром в отделении UBS под названием Healthcare Group, и Алексей Коваль, который сначала работал в Citigroup Asset Management, а потом - в Western Asset Management.
И Коваль, и Потероба уже арестованы. Третий подозреваемый - Алексей Воробьев - предположительно находится в России, отмечается в документах SEC.
По информации властей, Потероба получал в UBS инсайдерскую информацию, передавал ее Ковалю в виде зашифрованных писем, а тот отправлял Воробьеву. В результате преступная группа смогла получить доход более чем в миллион долларов. Каждому из обвиняемых может грозить по 65 лет тюрьмы, отмечает The Wall Street Journal.
