Генеральный директор универмага "Москва" Дмитрий Ульяницкий был доставлен для беседы в следственную часть следственного управления ГУ МВД России по Центральному федеральному округу (ЦФО). По данным правоохранительных органов, в среду утром сотрудники милиции задержали Ульяницкого прямо в аэропорту, откуда он собирался вылететь в Дубай.
В начале октября 2008 года следственные органы МВД РФ по ЦФО возбудили уголовное дело по факту мошенничества в столичном универмаге "Москва".