По версии следствия, организатор преступного бизнеса Валерий Вальков разработал схему извлечению дохода путем проведения незаконной банковской деятельности, к ее реализации он привлек своего приемного сына, его супругу, а также знакомого.
Преступная схема заключалась в создании и использовании фирм "однодневок", через расчетные счета которых Вальков по фиктивным платежным документам обналичивал денежные средства для юридических лиц, заинтересованных в получении наличных средств, минуя финансовый и налоговый контроль.
За время деятельности таким способом обвиняемыми обналичено около 5,2 млрд рублей, при этом доход, извлеченный соучастниками преступления в результате незаконной банковской деятельности, составил около 104 млн рублей.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено во Владимирский областной суд.
