Как пишет «Дебри-ДВ», в 2008 году общество с ограниченной ответственностью, где коммерсант был единоличным участником и директором, заключило ряд внешнеторговых контрактов с компаниями из Турции и Китая на поставку в Россию крупной партии фруктов. Директор ООО перечислил зарубежным партнерам свыше 4,5 млн или около 170 млн рублей. Однако, ни из Китая, ни из Турции товар по данным контрактам не ввозился.
По словам заместителя начальника полиции ГУ МВД России по ДФО полковника полиции Александра Разина, в соответствии с федеральным законом о валютном регулировании и валютном контроле «предприниматель был обязан в установленные договором сроки обеспечить возврат на свои банковские счета в России иностранной валюты, которую он уплатил компаниям-импортерам. Однако он не сделал этого. Действия предпринимателя, таким образом, подпадают по статью УК РФ «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте» и ему грозит реальный срок лишения свободы.
