По его словам, к категории тяжких и особо тяжких относятся 86 совершенных преступлений, в крупном и особо крупном размерах - 110 преступлений. К уголовной ответственности привлечены 54 человека.
Сумма выявленного причиненного материального ущерба составила 277 464,5 тыс. руб. Возмещено 276 401,4 тыс. руб. Возмещение материального ущерба от фактически причиненного по оконченным делам составило 99,6%.
В отчетном периоде выявлено 89 налоговых преступлений, отнесенных к тяжким налоговым составам (включая незаконное возмещение НДС), - 16. Расследовано 99 налоговых преступлений, которые совершили 76 человек, по 31 из них уголовные дела направлены в суд.
Сумма выявленного причиненного материального ущерба по оконченным и приостановленным уголовным делам по налоговым преступлениям составила 186 249 тыс. руб. Наложен арест на имущество, добровольно погашено и изъято денег на сумму 179 715 тыс. руб. Доля возмещения материального ущерба – 96,5%.
По сравнению с 2009 годом увеличилось количество выявленных преступлений в сфере финансово-кредитной системы: 34 против 30 ; на потребительском рынке: 18 против 12; против интересов государственной власти и государственной службы: 17 против 12.
Выявлено 65 должностных преступлений, экономических преступлений, совершенных против интересов государственной власти – 17, выявлен один факт взяточничества.
На уровне прошлого года осталось выявление преступлений в сфере алмазо-золото-бриллиантового комплекса – 13 и в сфере строительства – 32.
В сфере топливно-энергетического комплекса выявлено 22 преступления, в лесной отрасли - 4.
В 2010 году увеличилась эффективность работы по линии выявления преступлений коррупционной направленности. Приведены следующие примеры.
В отношении бывшего министра по молодежной политике РС (Я), председателя ПЖСК «Молодые жилые комплексы РС (Я), министра сельского хозяйства РС (Я) уголовные дела были возбуждены в 2009 году. В 2010 году были выявлены еще 23 эпизода. Расследование данных уголовных дел окончено в связи с вынесением обвинительного заключения и рассмотрением в суде. К трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года осужден бывший министр сельского хозяйства Республики Саха (Якутия).
В марте 2010 года были возбуждены четыре уголовных дела в отношении руководителя и ведущего специалиста МУ «Центр по начислению субсидий», которые в период с апреля по октябрь 2009 г., злоупотребляя своим служебным положением, незаконно получили субсидии и совершали хищение чужого имущества на общую сумму 46 783 рубля. Уголовные дела направлены с суд 27.05 2010 г.
9 марта 2010 г. СУ СК при прокуратуре РФ по РС (Я) возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ в отношении руководителя и его заместителя Управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по РС (Я), которые незаконно издали приказы о принятии на различные должности отделов Управления своих персональных водителей и присвоены классные чины секретарей государственной гражданской службы РФ. В результате необоснованной выплаты заработной платы, премий и материальной помощи причинен ущерб государственному бюджету в размере 1 725 170 рублей.
В сентябре 2010 года в г. Нерюнгри возбуждено уголовное по ч.1 ст.291 УК РФ (дача взятки) по факту передачи денежных средств в размере 50 000 руб. следователю СЧ по РОПД при МВД по РС(Я), за изменение меры пресечения по расследуемому уголовному делу.
В отношении директора ООО «Строительно-производственная компания» в июне 2010 г. возбуждено два уголовных дела по факту уклонения от уплаты налогов в период с 2007 по 2009 г.г. на сумму 28 609 047 руб., путем включения в налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль заведомо ложных сведений. Дела с обвинительным заключением направлены в суд 20.10.2010 г.
Вызвало широкий резонанс и активное противодействие уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ по фактам мошенничества, связанного с незаконным возмещением налога на добавленную стоимость, в отношении руководителя ООО «Янтарь». Основанием для возбуждения уголовных дел послужили материалы о том, что организацией в налоговые органы предоставлены не соответствующие действительности документы по якобы произведенной ООО «Янтарь» в 2007-2008 гг. оплате НДС в адрес семи поставщиков ТМЦ (ООО «Лидер», ООО «Орбита С» ООО «Магадан Комплект» и др.), при том, что согласно материалов уголовного дела, поставки товарно-материальных ценностей фактически не осуществлялись. Сумма незаконного налогового вычета составила 14 950 тыс. руб.
Уголовное дело в отношении руководителя ОАО АТК «Сахазолототрансснаб» по факту сокрытия денежных средств от взыскания задолженности по налогам и сборам за 2008 - 2009 гг. на общую сумму более 10 миллионов рублей, путем открытия дополнительного расчетного счета для ведения финансово-хозяйственной деятельности. 7 мая 2010 г. уголовное дело было прекращено по ст.28 УПК РФ «Прекращение уголовного дела в связи с деятельным раскаянием», причиненный ущерб в сумме в ходе оперативно-следственных мероприятий возмещен полностью.
Уголовное дело в отношении руководителя ОАО ФАПК «Якутия». Проведенным исследованием установлено, что руководство ОАО ФАПК «Якутия», имея задолженность по налогам и сборам, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности в период с 2006 г. по 2007г. из кассы предприятия израсходовало 81 277 222 руб. на выдачу займов, расчеты с поставщиками. Таким образом, руководство ОАО ФАПК «Якутия» сокрыло денежные средства организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам. 25.11.2010 г. уголовное дело прекращено по ст.28 УПК РФ «Прекращение уголовного дела в связи с деятельным раскаянием».
С 1 января 2011 года, напомнил Антон Днепровский, компетенция по расследованию налоговых преступлений, передана в Следственный комитет России.
Уже в 2010 году начата работа по обеспечению совместной деятельности, проводились совместные совещания, подготовлен проект совместного приказа о порядке взаимодействия по материалам с признаками налоговых преступлений. С начала января в СК передано несколько материалов для возбуждения уголовных дел.
