"Сегодня сотрудниками МВД по Республике Татарстан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ ("Мошенничество"), задержан один из руководителей компании Finiko", - сказала она. По словам Волк, от имени этой организации с 2018 года осуществлялась деятельность по привлечению денег граждан под предлогом высокоэффективных инвестиционных вложений, в том числе в финансовые инструменты фондовых рынков и криптовалюты. Компания была зарегистрирована за пределами РФ.
Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о задержании сооснователя финансовой организации Finiko Кирилла Доронина.
Для того, чтобы привлечь как можно больше клиентов в компании распространялась информация о приеме денег по различным программам, позволяющим выплачивать ежемесячный доход в виде высоких процентов. Однако, по версии следствия, инвестиционная деятельность фактически не велась. "Поступило более 100 заявлений от пострадавших вкладчиков из Краснодарского, Красноярского и Приморского краев, Тюменской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской областей, а также из Республики Казахстан", - добавила представитель МВД.
В настоящее время в Вахитовском районном суде Казани решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Следствие ходатайствует о заключении его под стражу.
