По версии следствия, с мая 2006 года по май 2007 года Гительсон и бывший председатель правления Инкасбанка Татьяна Лебедева совершили хищение денежных средств, помещенных Комитетом финансов Правительства Ленинградской области на депозит Инкасбанка, входящего в группу банков ВЕФК, в сумме более 1 млрд 892 млн рублей.
Денежные средства были похищены как из кассовых хранилищ, так и путем денежных переводов через ВЕФК в пользу контролируемых ими юридических лиц, в том числе и за пределы России. В финансовых схемах по выводу денежных средств, кроме Инкасбанк и ВЕФК, был задействован и зарубежный банк «Баня Лука» (Республика Сербска). В последующем денежные средства со счетов банковских организаций использовались на покупку недвижимого имущества, в том числе и за рубежом.
Ранее, уголовное дело в отношении Лебедевой было направлено в суд. Заключив сделку со следствием, она рассказала об обстоятельствах преступления и дала показания на экс-владельца ВЕФКа. Суд признал ее виновной и приговорил к 4 годам лишения свободы условно, а также к штрафу в размере 300 тысяч рублей.
По возвращению в Россию Гительсон будет этапирован в Санкт-Петербург и помещен под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
