Причиной отзыва лицензий стало неисполнение российского законодательства, нормативных актов ЦБ, а также неоднократные в течение года нарушения требований статьи №7 ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", учитывая неоднократное в течение одного года применение мер, предусмотренных ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
Банки не соблюдали требования российского законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также они были вовлечены в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.