Ранее в Якутии полицейские ликвидировали преступное сообщество, участники которого похищали деньги в особо крупном размере, сообщает пресс-служба МВД республики.
По материалам проверки, проведенной Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия) совместно с Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и Отделом по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска МВД Якутии, Следственным комитетом РФ по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по ч.2 и ч.3 ст.210 УК РФ «Организация преступного сообщества или участие в нем» в отношении бывшего руководителя некоммерческой организации, курирующей поддержку малого и среднего предпринимательства в республике.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что 57-летняя директор указанной организации, создала сообщество, структура которого включала в себя четыре организованные группы, каждая из которых осуществляла функции по хищению бюджетных средств, в том числе выделяемых в рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также на антикризисные меры и социальную поддержку граждан в сложившейся эпидемиологической обстановке.
Злоумышленница вовлекла в сообщество своего 34-летнего сына и двух его знакомых, установив строгую дисциплину в иерархической структуре, определив их руководителями обособленных групп, через которые координировала действия членов сообщества. Она непосредственно возглавила одну из групп, куда вошли ее заместитель и другие работники организации.
Участники преступных групп подыскивали и вовлекали неосведомленных граждан, которых за материальное вознаграждение регистрировали в качестве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открывали по их анкетным данным лицевые счета в кредитных учреждениях. Далее на них оформлялись фиктивные договоры займа, а также осуществлялись иные действия, связанные с подготовкой необходимых документов для последующего формирования кредитных дел. После поступления заемных денежных средств на счета указанных номинальных ИП и ООО, участники и руководители преступных групп, составляли платежные документы, на основании которых обналичивали денежные средства и передавали организатору сообщества, часть средств оставляли себе для последующего распределения между участниками каждой из преступных групп.
По данным следствия, с января 2017 года по сентябрь 2020 года было заключено 53 договора займа с фиктивными ИП и ООО. Участники преступного сообщества совершили хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере на общую сумму более 152 млн рублей. Граждане, на которых были оформлены фиктивные ИП и ООО, на данный момент проходят по делу как свидетели.
В отношении организатора и семи активных участников преступного сообщества избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде.
См. видео.
