Дело о "деньгах русской мафии" ушло в небытие
В федеральном суде нью-йоркского округа Манхэттен поставлена последняя точка в нашумевшем деле о финансовой "прачечной", в которую превратили старейшее финансовое учреждение Америки Bank of New York, или просто BoNY, эмигранты из Советского Союза. Этот процесс окрестили даже делом о "деньгах русской мафии", хотя криминальное происхождение средств так никогда и не было доказано, сообщает Lenta.ru.
Перед судом предстали уроженка города Ленинграда Людмила Прицкер, предпочитавшая именовать себя в США Люси Эдвардс, и ее супруг Петр (Питер) Берлин, также выходец из СССР.
Люси-Людмила сделала в Америке хорошую карьеру, дослужившись до поста вице-президента BoNY по Восточной Европе. Это помогло ей и ее мужу стать незаменимыми партнерами для новых русских коммерсантов.
Расследование аферы началось в 1999 году, когда российские правоохранительные органы обратились к американским коллегам из ФБР с просьбой отследить маршрут 300 тысяч долларов. Они якобы были выплачены в качестве выкупа за похищенного бандитами российского юриста Эдуарда Олевинского. В ходе расследования выяснилось, что эти деньги в итоге оказались на счете компании Benex International в Bank of New York. Этой компанией управлял Питер Берлин.
Следователи посчитали, что речь идет о доходах российских экспортеров, сокрытых ими от налоговых органов. Кроме того, американцы полагали, что отмыванием средств занимались и высокопоставленные российские чиновники.
В феврале 2000 года Эдвардс и Берлин признали себя виновными в махинациях и согласились сотрудничать со следствием. Они рассказали, что с 1996 по 1999 год со счетов нескольких российских компаний в Bank of New York на банковские счета в офшорных зонах было нелегально переведено около семи миллиардов долларов. Всего за это время было осуществлено 160 тысяч подобных транзакций.
Эдвардс призналась в содействии "русским банкирам" в открытии счетов.
По словам Берлина, они получили от соучастников махинации из России почти два миллиона долларов за молчание и содействие.
Суд приговорил Эдвардс и Берлина к шести месяцам домашнего ареста и пяти годам условного заключения. Кроме того, их обязали заплатить штраф в размере 20 тысяч долларов с каждого и возместить Службе внутренних государственных доходов судебные издержки в размере 685 тысяч долларов.
Единственным ощутимым следствием этого дела стало массовое закрытие корсчетов российских банков в США. Пик этого процесса пришелся на 2000 год.
По итогам этого дела, обошедшегося американским налогоплательщикам в круглую сумму, никто так и не узнал, откуда точно притекли на счета в Bank of New York эти загадочные семь миллиардов "русских" долларов, и куда они делись впоследствии, говорится в сообщении Lenta.ru.
https://1sn.ru/storage/posts/6826.jpg
2006-07-28T12:11:00+10:00
Версия для печати
28.07.2006 12:11
Комментарии: 0
Лента новостей
В России обнулят пошлины на ввоз драгоценных камней
В Якутии снимают фильм о якутских казаках
2 В Москву на месяц принесут Чудотворную Тихвинскую икону Божией Матери
1 «Тайну» Счётной палаты Якутии раскрыл Арбитражный суд?
Дождливая погода сохранится на Дальнем Востоке, идет еще один циклон
Правительство обеспечивает Дальний Восток нефтепродуктами в ручном режиме
Осадков почти не будет, но заморозки возможны. О погоде в Якутии 25 августа
Концерты американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге под вопросом
Обмен граждан России и Украины по формуле "10 на 10" состоялся в Белоруссмм
3 Знаковое постановление. ВС РФ защитил конституционное право детей на обучение в старших классах
Менеджер Международной шахматной федерации умер после укуса комара
1 Дмитрий Киселев уволен из «Вестей недели»
ВС РФ нанесли групповой удар по портам Украины и морским судам
Президент дал правительству инструменты оперативного вмешательства в инфраструктуру
ВСУ ударили по автобусу Северодонецк - Москва
В Израиле застрелен глава "кавказской мафии"
"Качели" президента Армении. Еревану пора сделать выбор
3 Умер один из богатейших немцев, его состояние перейдет благотворительному фонду
МегаФон интегрировал мессенджер МАХ с платформой для организации телефонии в офисах и кол-центрах
График ремонтных работ энергетиков с 25 августа по 10 сентября
1 Противоречивый юбилей героя алмазной эпохи и жертвы партийной ротации
Женщина с балкона увидела во дворе чужого ребенка, выпавшего из окна
В Якутии испытают станцию для зимнего запуска дронов
Бизнес, пострадавший от ударов по складам, получит налоговую передышку
2 Следователи начали проверку событий на турбазе, где пропали люди
Внук советского шпиона намерен побороться за кресло президента Франции
2 В Краснодаре обломки БПЛА рухнули на частный детский центр, погибли двое детей
В Якутске выявили четырех иностранцев, нарушивших режим пребывания в РФ
Москвич в Таиланде пережил остановку сердца, но потерял память
Где в Якутске сегодня можно заправиться на АЗС
7 В Якутске суд второй раз приостановил работу киоска "Донер 14"
11 Глава Якутии поручил перераспределить топливо между сетями АЗС
Спасатели обследовали с воздуха 25 кв. км в поисках пропавшего 78-летнего охотника
Девочке, упавшей с аттракциона в Якутске, оказывается медицинская помощь
Семье погибшего после аварии на фабрике «Якутугля» выплатили 2,3 млн рублей
Средняя цена КАСКО увеличилась на четверть
Мужчина выпал из окна квартиры на третьем этаже в центре Якутска
3 В Алданском районе охотник в тайге нашел тело погибшего постояльца интерната
6 После ЧП с аттракционом в Якутске главу дирекции парков проверят на соответствие занимаемой должности
В Якутии намерены создавать особые условия для поддержки здоровья учителей
Все новости
«Тайну» Счётной палаты Якутии раскрыл Арбитражный суд?
Сведения о том, как, по мнению государственного аудитора, неправильно расходовались деньги республиканского бюджета, из публичного поля убрали.
