Истец требует погашения долгов по кредитным договорам. Общая сумма четырех исков, поданных в мае 2017 года, составляет 510,4 млн рублей. При этом в каждом иске в качестве заложенного имущества компаний-ответчиков фигурирует золото, шесть позиций общей массой 157 кг.
«Эл банк» имеет непосредственное отношение к компании «Голд Индигир Груп» («Голд Ин»), которая является учредителем якутской ГК «Янтарь». Как сообщает издание «ФедералПресс», бывший председатель банка Александр Волошин с тогдашним партнером Александром Носоревым создал компанию «Голд Индигир Груп» («Голд Ин»), а в якутском поселке Усть-Нера открылся филиал их «ФИА-банка», пишет «Бизнес-газета Дальний Восток».
По данным ЕГРЮЛ, все четыре якутские артели находятся под руководством одного человека — Дмитрия Становова, руководителя ООО ГК «Янтарь».
При этом все артели находятся в состоянии банкротства. В отношении компании «Янтарь» открыто конкурсное производство, а все лицензии переоформлены на другое предприятие.
Как стало известно, конкурсное производство в отношении ООО «Янтарь» продлено до 2 октября 2017 года.
Центробанк РФ отозвал лицензию тольяттинского «Эл банка» в мае 2016 года, через неделю после отзыва лицензии компании Александра Носорева — «ФИА-банка». В конце июня 2017 года Агентство по страхованию вкладов сообщило: размер установленной задолженности «Эл банка» перед кредиторами составил более 5,46 млрд рублей.
