Директор автосалона подделал необходимые документы от имени другой фирмы, учредителем которой являлся. Автосалон — официальный дилер крупного автоконцерна — выступал в качестве поручителя, что позволило обвиняемому получить кредит на 130 миллионов рублей. Взятые на себя обязательства по погашению займа он не выполнил, банк понес ущерб на 54 миллиона рублей.
По данным ведомства, совершая многократные финансовые операции, мужчина легализовал деньги как законно полученные от предпринимательской деятельности. В течение полугода он заключил ряд договоров с подконтрольными ему организациями и перечислил на их счета почти 115 миллионов рублей в качестве оплаты за несуществующие услуги и товары.
