"Директор хабаровской фирмы отправила на счет китайской компании 256 млн рублей за товар, который так и не был ввезен в Россию", - подтвердили в региональной таможне.
Фирма, как выяснилось позднее, была создана фиктивно. Место директора в ней за двухпроцентное вознаграждение от общей суммы выведенных за границу средств заняла жительница Хабаровска. Фирма заключила несколько контрактов с китайской компанией на поставку в Хабаровск оборудования для обработки древесных плит и выплатила всю необходимую сумму, а затем закрылась.
В отношении женщины-директора этой фирмы и ее сообщников хабаровская таможня возбудила уголовное дело по п.а ч.3 ст.193.1 УК РФ ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов"). Им грозит до 10 лет и штраф в размере 1 млн рублей.
