По оценкам полицейских следователей, с помощью схемы реализованной банковским работником, злоумышленники смогли обналичить или нелегально вывезти за границу более 3 млрд рублей.
По данным следствия, для незаконного обналичивания денег Сапожков использовал ряд подконтрольных ему фирм-«однодневок». Расчетные счета для осуществления преступной схемы были открыты в девяти петербургских банках.
Основная масса средств переводилась за рубеж — в качестве оплаты различных товаров и услуг. Пройдя через несколько стран, деньги оседали в банках государств, чье законодательство не запрещает нелимитированное обналичивание денежных средств.
Напомним, 2 декабря ГУ МВД по Петербургу провели масштабную операцию «по пресечению незаконной банковской деятельности и вывода средств за рубеж» — за сутки десятки полицейских провели обыски и выемки документов в офисах Новикомбанка, Алданзолотобанка, банка SIAB и Росэнергобанка.
