Документом предлагается расширить перечень операций с денежными средствами и другим имуществом, подлежащих обязательному контролю в рамках ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». К таковым будет отнесена и процедура получения физлицами наличных с помощью платежных карт иностранных банков. Дата, место и сумма каждой операции, а также номер такой карты банки будут фиксироваться документально.
Список конкретных государств и территорий для усиленного мониторинга в оперативном режиме будет определять Росфинмониторинг.
По мнению разработчиков проекта, анализ финансовых потоков по иностранным картам с помощью Единой информационной системы Росфинмониторинга будет способствовать выявлению схем финансирования террористической и экстремистской деятельности.
