"Индустриальный сберегательный банк" обвиняют в незаконном обналичивании средств
Управление по налоговым преступлениям ГУВД Москвы проводит расследование по факту незаконной банковской деятельности в коммерческом банке "Индустриальный сберегательный банк", сообщил в понедельник "Интерфаксу" официальный представитель управления.
По его словам, банк попал в поле зрения оперативников несколько месяцев назад. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что банк регулярно проводит незаконные операции по обналичиванию средств через счета подставных фирм, зарегистрированных по утерянным или украденным паспортам.
Собеседник агентства отметил, что 14 марта по факту незаконной банковской деятельности в КБ "Индустриальный сберегательный банк" было возбуждено уголовное дело.
Он рассказал, что в банке и его филиалах проведены обыски. Также обыски прошли в подпольном пункте получения наличных средств, организованном в подвале жилого дома в Авиационном переулке в Москве, и в помещении фирмы, которая изготавливала комплекты документов фирм-однодневок, через которые обналичивались денежные средства.
В ГУВД сообщили, что во время обысков в подпольном пункте получения наличных средств в замаскированной комнате найдена касса, в которой находилось в рублях, долларах и евро денежных средств на общую сумму более 2 млн долларов. Кроме того, обнаружена "черная" бухгалтерия обналичивания средств.
Собеседник агентства рассказал, что в самом банке, его филиалах, в подпольном пункте получения наличных средств и фирме, где проводились обыски, найдены документы, с помощью которых установлено более 150 коммерческих организаций, которые обналичивали через банк деньги. В отношении этих фирм в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело по статье 199 УК РФ ( уклонение от уплаты налогов ).
Как сообщил "Интерфаксу" представитель управления, обвинение по уголовному делу конкретным лицам пока не предъявлено. В настоящий момент идет работа по установлению среди сотрудников банка организаторов и участников незаконных банковских операций.
Правление банка на сайте опубликовало обращение, в котором утверждает, что публикация "Интерфакса" "содержит искаженную информацию". В банке проводились следственные действия, однако факты и документы, изъятые при обысках, не дают основания к выводам, сделанным в данной статье, утверждает правление. А факты, не имеющие отношения к деятельности банка, обобщаются со следственными мероприятиями, проведенными в отделениях банка. "Статья издана недобросовестными журналистами в интересах недобросовестных конкурентов банка", - считает правление, говорится в сообщении NEWSru.com.
https://1sn.ru/images/empty.jpeg
2006-03-28T08:47:00+10:00
Версия для печати
28.03.2006 08:47
Лента новостей
Концерты американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге под вопросом
Обмен граждан России и Украины по формуле "10 на 10" состоялся в Белоруссмм
1 Знаковое постановление. ВС РФ защитил конституционное право детей на обучение в старших классах
Менеджер Международной шахматной федерации умер после укуса комара
Дмитрий Киселев уволен из «Вестей недели»
ВС РФ нанесли групповой удар по портам Украины и морским судам
Президент дал правительству инструменты оперативного вмешательства в инфраструктуру
ВСУ ударили по автобусу Северодонецк - Москва
В Израиле застрелен глава "кавказской мафии"
"Качели" президента Армении. Еревану пора сделать выбор
3 Умер один из богатейших немцев, его состояние перейдет благотворительному фонду
МегаФон интегрировал мессенджер МАХ с платформой для организации телефонии в офисах и кол-центрах
График ремонтных работ энергетиков с 25 августа по 10 сентября
1 Противоречивый юбилей героя алмазной эпохи и жертвы партийной ротации
Женщина с балкона увидела во дворе чужого ребенка, выпавшего из окна
В Якутии испытают станцию для зимнего запуска дронов
Бизнес, пострадавший от ударов по складам, получит налоговую передышку
2 Следователи начали проверку событий на турбазе, где пропали люди
Внук советского шпиона намерен побороться за кресло президента Франции
2 В Краснодаре обломки БПЛА рухнули на частный детский центр, погибли двое детей
В Якутске выявили четырех иностранцев, нарушивших режим пребывания в РФ
Москвич в Таиланде пережил остановку сердца, но потерял память
Где в Якутске сегодня можно заправиться на АЗС
7 В Якутске суд второй раз приостановил работу киоска "Донер 14"
11 Глава Якутии поручил перераспределить топливо между сетями АЗС
Спасатели обследовали с воздуха 25 кв. км в поисках пропавшего 78-летнего охотника
Девочке, упавшей с аттракциона в Якутске, оказывается медицинская помощь
Семье погибшего после аварии на фабрике «Якутугля» выплатили 2,3 млн рублей
Средняя цена КАСКО увеличилась на четверть
Мужчина выпал из окна квартиры на третьем этаже в центре Якутска
3 В Алданском районе охотник в тайге нашел тело погибшего постояльца интерната
6 После ЧП с аттракционом в Якутске главу дирекции парков проверят на соответствие занимаемой должности
В Якутии намерены создавать особые условия для поддержки здоровья учителей
Энергетики филиала АО «ДРСК» «ЮЯЭС» продолжают подготовку к зиме
Якутяне заплатили больше 750 тысяч рублей за повреждение ЛЭП
Банк «Таатта»: восемь лет банкротства, 1,17 млрд на процедуру и следствие без конца
Дополненный график ремонтных работ энергетиков на 24 августа в Якутске, Амгинском, Кобяйском, Мегино-Кангаласском районах
1 Днем по-прежнему тепло, ночью – первые морозы. О погоде в Якутии 24 августа
Российские киберспортсмены из Team Spirit победили в Counter-Strike 2
Это дело уже несколько месяцев будоражит и деловые круги, и оборонную промышленность
Все новости
Знаковое постановление. ВС РФ защитил конституционное право детей на обучение в старших классах
Высшая инстанция отменила решения трех судебных инстанций, признав приказ школы об отчислении окончившего 9 класс незаконным.
