"Индустриальный сберегательный банк" обвиняют в незаконном обналичивании средств
Управление по налоговым преступлениям ГУВД Москвы проводит расследование по факту незаконной банковской деятельности в коммерческом банке "Индустриальный сберегательный банк", сообщил в понедельник "Интерфаксу" официальный представитель управления.
По его словам, банк попал в поле зрения оперативников несколько месяцев назад. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что банк регулярно проводит незаконные операции по обналичиванию средств через счета подставных фирм, зарегистрированных по утерянным или украденным паспортам.
Собеседник агентства отметил, что 14 марта по факту незаконной банковской деятельности в КБ "Индустриальный сберегательный банк" было возбуждено уголовное дело.
Он рассказал, что в банке и его филиалах проведены обыски. Также обыски прошли в подпольном пункте получения наличных средств, организованном в подвале жилого дома в Авиационном переулке в Москве, и в помещении фирмы, которая изготавливала комплекты документов фирм-однодневок, через которые обналичивались денежные средства.
В ГУВД сообщили, что во время обысков в подпольном пункте получения наличных средств в замаскированной комнате найдена касса, в которой находилось в рублях, долларах и евро денежных средств на общую сумму более 2 млн долларов. Кроме того, обнаружена "черная" бухгалтерия обналичивания средств.
Собеседник агентства рассказал, что в самом банке, его филиалах, в подпольном пункте получения наличных средств и фирме, где проводились обыски, найдены документы, с помощью которых установлено более 150 коммерческих организаций, которые обналичивали через банк деньги. В отношении этих фирм в ближайшее время будет возбуждено уголовное дело по статье 199 УК РФ ( уклонение от уплаты налогов ).
Как сообщил "Интерфаксу" представитель управления, обвинение по уголовному делу конкретным лицам пока не предъявлено. В настоящий момент идет работа по установлению среди сотрудников банка организаторов и участников незаконных банковских операций.
Правление банка на сайте опубликовало обращение, в котором утверждает, что публикация "Интерфакса" "содержит искаженную информацию". В банке проводились следственные действия, однако факты и документы, изъятые при обысках, не дают основания к выводам, сделанным в данной статье, утверждает правление. А факты, не имеющие отношения к деятельности банка, обобщаются со следственными мероприятиями, проведенными в отделениях банка. "Статья издана недобросовестными журналистами в интересах недобросовестных конкурентов банка", - считает правление, говорится в сообщении NEWSru.com.
https://1sn.ru/images/empty.jpeg
2006-03-28T08:47:00+10:00
Версия для печати
28.03.2006 08:47
Лента новостей
Более 1,7 тысячи музыкантов из четырех стран выступили на конкурсе в Якутске
Аномальная жара в Европе: рекорды, последствия и вердикт учёных
В Приморье арестован мужчина, убивший и расчленивший жену
Россия и Украина обменялись 160 военнопленными
Умер экс-министр обороны РФ
В Хабаровском крае школьники с нового учебного года смогут изучать разговорный китайский
Гостям Ысыаха Туймаады станут доступны дополнительные транспортные услуги
1 В Дагестане задержан подросток, создавший крупнейшую международную террористическую сеть
Какой контент смотрит, слушает и читает якутская молодежь
График ремонтных работ энергетиков с 27 июня по 13 июля
5 Пробел в законодательстве. Коррупционеров, подрывающих обороноспособность страны, надо карать беспощадно
Задержаны подростки, связавшие ребенка и бросившие его в сарае в Приморье
1 В Булунском районе браконьер зарезал краснокнижного овцебыка
В Усть-Майском районе директор учреждения оштрафован за невыплату зарплаты в срок
Аферистка обманывала якутян под предлогом продажи мебели
Житель Якутска осуждён за подделку рецепта на сильнодействующий медпрепарат
1 В Якутии магазин косметики обнесли на полмиллиона рублей
Четверых «предпринимателей» обвиняют в легализации 712 млн руб. через фирмы-однодневки
1 Якутия рискует войти в «бюджетное сжатие» уже в 2027 году
После снижения ключевой ставки ожила продажа жилья по трейд-ин
17-летний подросток обвиняется в приготовлении убийств школьников
При поисках пропавшего в тайге вертолета задействуют БПЛА с тепловизорами
1 В Якутии тушат 11 лесных пожаров на площади 2,5 тысяч га
3 Глава Якутии стал сопредседателем президиума ОГМВ
В Якутии энергетики восстановили ЛЭП, пострадавшую от лесного пожара
1 В Якутске «старший по дому» покинет должность по решению суда
В Якутске разрешено купание только на городском пляже в микрорайоне 202
Половодья в России закончились, но паводки продолжаются
Якутяне могут оплатить товары по QR-коду в Китае через Мой МТС
Якутск впервые принимает конференцию Ассоциации сибирских и дальневосточных городов
3 В Якутии работника золотодобывающего предприятия лишили гражданства РФ
Человекоцентричность МегаФона оценили на HREXPO
В Крыму резко выросла численность волков
Взрыв произошел в квартире дома при варке бентонита
4 2027 год определит судьбу аэропорта Олёкминска
Число регионов со средней пенсией более 30 тысяч рублей выросло вдвое
В отдаленных населенных пунктах может появиться быстрый интернет
2 Плохие продукты стали причиной высокой заболеваемости в ряде регионов
Поверив «сотрудникам» Госуслуг и ЦБ, 19-летний парень перевел 1,7 млн рублей мошенникам
В Якутии намерены принять дорожную карту по переходу на низкоуглеродное развитие
Все новости
Аномальная жара в Европе: рекорды, последствия и вердикт учёных
Европа является самым быстро нагревающимся континентом в мире. Нынешняя жара - прямое следствие изменения климата, вызванного деятельностью человека. Фото: gazeta.ru.
