С июня 2015 года по сентябрь 2019 года эти компании предоставляли таможенным службам подложные документы с заниженной стоимостью лесоматериалов. В результате их деятельности в Китай контрабандой отправили 708 тысяч кубометров древесины.
Таможенники возбудили пять уголовных дел по части 3 статьи 226.1 УК (незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов).